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無實體瘋狂發展下線 益君投資PE造富審核被疑傳

   ■ 核心提示

  拿7000至70萬元投資給基金管理公司,然后坐等分紅,19個月后連本帶利,所投資金能收回2.8倍。如果拉來親朋好友投資,每拉一筆錢,還可抽取投資金5%至10%的獎金。

  今年8月末,天津益君投資股權基金管理有限公司,開始在北京以普通民眾為對象集資。公司北京辦事處負責人將此稱為“私募基金”,并承諾投資者,所募資金將用于遼寧本溪數家實力雄厚企業在美國納斯達克斯的股票上市計劃。股票一旦上市,“投資者均是公司股東,所持股票數十倍翻漲。”

  李菲(化名)的五六位朋友都投了資,并拉她入伙,李菲擔心該“私募基金”的合法性和安全性,其中“發展下線”的方式很像傳銷,她向本報反映情況。記者經一個月調查發現,遼寧本溪那些企業沒有號稱的高額收益,只是剛注冊、未正式生產、因經營原因停業。

  國家發改委對于私募基金募集和運作中規定,私募基金只能向具有風險識別和承受能力的特定對象募集;資本募集人不得承諾固定回報。

  ■ 暗訪

  “拉親友來投資要學會變路數”

  王英盛在白紙上畫個圓圈,寫下“7萬”。

  “你投資7萬元,資金封閉一個月,此后18個月每月分紅7000元,第19個月本金全部返還。”她把計算器按得啪啪作響,顯示出19.6萬,是投資者19個月后的回報。

  王英盛自稱天津益君投資股權基金管理有限公司(下簡稱益君公司)北京辦事處負責人,辦事處租在朝陽區光華路“陽光100國際公寓”,一套三居室商品房,沒有招牌。

  李菲的五六個朋友都向益君公司投了資,“少則7000元,多則幾十萬,老朋友邱先生是投資大客戶,為此他把房子賣了。”李菲說。

  “錢哪有這么好掙,‘人拉人’的方法,很像傳銷的路數。

  11月7日,記者以投資者身份接觸王英盛。

  “只賺這點兒錢,你肯定不滿足。”王英盛說,“你告訴親朋好友也來投,只要拉來資金,你就有額外收入。”

  按她的說法:每拉來一人,就可獲得投資額10%的獎勵,這是“直推獎”。如果拉來的投資者再去拉人,就是“第二代”。除了“直推獎”,公司對投資者還有特別分紅、對碰獎金、領導獎金等。“拉人(投資)時要學會變路數,見老板怎么說,見退休的人怎么說。”王英盛“指點”,遇到腦子靈的人就跟他講私募,他能接受;遇到不懂的人,就跟他講賺錢。

  “本溪龍頭企業要在美國上市”

  王英盛管這叫“私募基金”。

  她介紹,益君公司在天津工商注冊,有基金股權管理和融資額度50億元的“雙牌照”,在天津發改委備案登記。公司董事長孔某在遼寧本溪擁有多家企業,包括本溪金泰重工(集團)公司、旺百年調味品廠、天勝鉛鋅礦業等,總資產8.1億元,年收益超過10億元。

  “公司計劃在全國私募基金50億元,用于這些企業在美國納斯達克斯的股票上市計劃。”王英盛說,“那時你們每名投資人都是公司股東,持公司股票,上市后股票會翻漲幾十倍,都是美金!”

  王英盛在筆記本電腦上播放一段企業宣傳的視頻。視頻中稱,3家企業均為本溪市行業知名龍頭企業,前景廣闊。

  “唯一的風險,那就是公司能不能上市”,王英盛稱,即使企業不能上市,公司也會以1.5倍的錢回報投資者的投資額。“投資人收益雖然會減少,但仍然包賺不賠。”她啜了口茶,“你知道我一個人在這3個月里募到多少投資嗎?一千多萬了。”

  ■ 調查

  一家龍頭企業公司已經停產

  在京務工的湖北人小胡向益君公司投了7000元。他投錢的理由是:相信益君公司介紹的遼寧本溪多家企業的經濟實力。

  11月下旬,記者走訪視頻介紹中的本溪市的幾家企業。

  “大企業”尚未正式生產

  王英盛提供的視頻介紹中,旺百年調味品廠創建于2002年,擁有2萬余平方米的生產基地和各種先進設備, 公司職工100余人,當前年產值6000萬元以上。

  本溪市溪湖區東風鄉一座小山腳下,黃色圍墻內,一座2層小樓上立著“旺百年”招牌。廠區占地約3000平方米。

  11月29日14時,記者走遍廠區可見不足20名工人。車間里幾名男工正將貨品裝上一輛小卡車,這樣的卡車該廠共有3輛。一名工人稱,廠子共有四五十人。

  本溪市溪湖區地稅局的納稅信息顯示,旺百年調味品廠今年6月剛注冊,7至10月的納稅金額為2.5萬元。地稅局一位工作人員說,上稅少,是因該廠尚未正式生產。

  視頻中的金泰重工集團,被稱為遼寧省本溪市地區大型鍛件、機械加工、鋼結構鉚焊的龍頭企業。預計三年內,實現經濟效益年產值5億至10億元;未來三至五年,年產值規模超15億元。

  金泰重工(集團)位于溪湖區火連寨內,11月29日,門衛拒絕記者進廠,但稱廠內有工人四五十人。廠區附近一位男居民說,這是個新建不久的小廠,聽說效益不太好,“在本溪規模比它大的同類工廠多了去了”。

  溪湖區地稅局納稅信息顯示,金泰重工去年繳稅27.5萬元,今年1至10月上稅19.5萬元。地稅局人員說,目前該公司已因經營原因停產。

  80萬元買得價值50億礦產?

  視頻中對天勝鉛鋅礦業的介紹稱,該礦業鉛鋅礦儲量90萬噸,白銀儲量400余萬噸,附屬硫鐵礦200余萬噸,全部礦產價值50億元以上。

  此礦產位于本溪滿族自治縣連山關鎮新開村,據遼寧省國土資源廳2011年5月31日的公示顯示,該鉛鋅礦于5月13日由高齊丕轉讓給天勝鉛鋅礦業,其中鋅礦石量2.295萬噸,鋅金屬量1117噸,轉讓價為80萬元。

  ■ 回應

  公司承認宣傳與實際不符

  近日,記者向益君公司亮明身份,其天津總部行政負責人江先生回應相關問題。

  “最近來的客戶都是向公司咨詢的,并不是最終確定的投資者。”江先生說,公司業務在9月份前剛開展,正在委托相關機構辦理備案,備案并非公司運作的必要條件。同時正考察客戶,“可以承受風險的人士,我們才會納入到最終的融資范圍。”

  江先生承認,公司宣傳視頻中關于本溪多家企業的規模利潤介紹,與實際情況確有不符。“企業是公司不久前收購的,因為是宣傳,所以數據上會有些夸大。”

  昨日,記者再次登錄該公司的宣傳網站,頁面已經無法顯示。

  暗訪中,無論是北京辦事處,還是天津益君總公司的講師,均稱公司的投資層級分為7000元至70萬元多個層級,而投資者多為普通民眾。

  對此江先生稱,以普通民眾為募集對象,“拉投資者發展下線、被認為是傳銷”等行為,是投資者個人行為,與公司無關。“公司以每單200萬元、融資額度50億元來限定投資者數量,可能是個別投資者覺得資金不夠,便邀請一些朋友共同投資。”

  對于益君公司承諾每月按投資額10%向投資者分紅,與國家發改委要求“私募基金不得承諾固定回報”相違背,江先生則稱,“現在業內都會向投資者分紅。”

  ■ 政策

  投資中國集團研究總監李瑋棟解釋國家發改委相關政策

  “私募基金不是向普通民眾募錢”

  近日,天津工商局證實,益君公司在該局注冊。

  當事公司尚未備案

  “益君公司沒有備案。”12月9日,天津股權投資基金發展與備案管理辦公室工作人員表示。設在天津市發改委的備案辦公室,是負責股權投資基金和股權投資基金管理公司(企業)發展、備案和監管的職能部門。

  備案辦公室有關人士稱,今年9月1日前,天津市的股權投資企業和股權投資管理機構,采取自愿備案的辦法,憑備案享受優惠政策。

  正規私募基金不得承諾固定回報

  《國家發展改革委辦公廳關于規范試點地區股權投資企業發展和備案管理工作的通知》(發改辦財金〔2011〕253號)和《天津股權投資基金和股權投資基金管理公司(企業)登記備案管理試行辦法》(津發改財金〔2008〕813號)中,對私募股權投資基金合法合規的募集和運作有如下說明:

  第一條,私募股權投資基金只能以私募方式(非公開方式)向具有風險識別和承受能力的特定對象募集;第三條,資本募集人須向投資者充分揭示投資風險,不得承諾固定回報;第四條,單個出資人出資金額必須超過100萬元人民幣。

  “私募基金根本不是從普通民眾手中募集資金”,投資中國集團研究總監李瑋棟解釋該政策,私募基金是高風險投資,對投資者的門檻、風險耐受能力要求很高。“例如要額度為20億元的私募基金,投資者人數必須控制在50人之內,這也意味著,每名投資者出資少則4000萬元以上,多則數億元,普通老百姓根本無法涉足。”
   李瑋棟稱,國內私募基金封閉期至少為3至5年,封閉期內,投資金無法取回,而且正規的私募基金,是不會承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報的。


(發布時間:2013-02-21 11:28)

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