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工商公安聯合作戰跨省破獲傳銷大案

  圍繞“破網絡,打頭目,固證據,凍資金,追財產”的打傳工作思路,貴州省遵義市工商局、公安局聯手成立的“5.24”打傳專案組兵分四路,長途奔波1800余公里,轉戰四川成都、綿陽、江油等地,連續奮戰10個晝夜,一舉將遙控指揮遵義傳銷網絡的6名傳銷頭目抓捕歸案,扣押現金及實物計100余萬元。
  6月7日,貴州省遵義市出現了特別的景觀:長途客車上擠滿了眾多返鄉的外地打工人員。
  遵義市工商局公平交易科副科長蹇剛分析說,由于6名傳銷頭目在“5.24”打傳專案中落網,2000余“四川體系”的傳銷人員群龍無首,開始自行打點行裝,紛紛離開遵義。
  蹇剛是遵義市“5.24”打傳專案組副組長。6月4日,3名在四川成都等地遙控指揮貴州遵義傳銷網絡的頭目被押回遵義市。至此,遵義迄今最大一起傳銷案宣告破獲。
  ●群眾舉報市政府成立“5.24”專案組
  據介紹,5月16日,遵義工商接群眾舉報,懷疑遵義隱藏有一傳銷網絡,長期按3800元或是3800元的倍數往成都、綿陽、江油三地居住的羅某、蔣某、路某開設的11個賬戶匯款。
  遵義工商局當即和成都工商局取得聯系,查獲該涉案賬戶存款近500萬元,均系按3800的遞增金額存款,極有可能是傳銷專用賬戶,而匯款銀行多系位于遵義紅花崗區的銀行。
  顯然,這是一個涉案金額巨大,受害人眾多的傳銷大案。
  蹇剛說,此信息反饋到市委、市政府后,引起高度重視。市政府立即成立了由市政府副秘書長楊曉強任組長,市工商局副局長鄧洪友、市公安局副局長張大強任副組長的專案組。5月24日,市委決定將該案移送公安局立案偵查,將該案命名為“5.24”專案,同時分別抽調工商、公安20余名執法人員和干警成立了“5.24”打傳專案組。
  ●縝密偵查傳銷頭目浮出水面
  “5.24”專案組成立后,立刻將“破網絡,打頭目,固證據,凍資金,追財產”作為本次行動的具體方案。
  專案組根據舉報線索,初步調查發現,該傳銷網絡成員多達上萬人,大多來自四川、北京、甘肅、廣西、云南等地  專案組根據舉報線索,初步調查發現,該傳銷網絡成員多達上萬人,大多來自四川、北京、甘肅、廣西、云南等地。外地人蔣先發、羅云紅、路勇、張小東等人具有重大嫌疑。他們長期電話遙控指揮在遵義、成都、綿陽、江油等地的傳銷網絡,坐收漁利,且在多家銀行有大筆資金入賬。
  經過縝密的分析和研究,專案組決定率先抓捕該傳銷組織的頭目蔣先發、羅云紅、路勇等犯罪嫌疑人。5月28日,專案組兵分四路,深入成都、綿陽、江油、遵義開展抓捕行動。

(發布時間:2013-02-21 11:31)

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